E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaGündemİsviçre'de 'Putin'in cüzdanı'na işlem yaptıran bankacılara ceza!---

İsviçre'de 'Putin'in cüzdanı'na işlem yaptıran bankacılara ceza!

İsviçre'de 'Putin'in cüzdanı'na işlem yaptıran bankacılara ceza!
31 Mart 2023 - 01:37 borsagundem.com

İsviçre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir arkadaşının, bankalara yüksek meblağlar yatırmasına izin veren dört bankacı, gerekli özeni göstermedikleri gerekçesiyle suçlu bulundu.

Rusya'daki Gazprombank'ın Zürih şubesinin eski yöneticilerine, "Putin'in cüzdanı" lakaplı müzisyen Sergei Roldugin'e yardım ettikleri için ağır para cezası verildi.

Roldugin'in 2014-2016 arasında İsviçre'deki bankalara ödediği yaklaşık 30 milyon doların nereden geldiğine dair inandırıcı bir açıklama yapmadığı bildirildi.

741 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldılar

BBC'nin haberine göre, olaydan sorumlu tutulan 3’ü Rus 1’i İsviçreli 4 bankacı, toplamda 2 yıl ertelenmiş 741 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı. Savcılık, sanıklar için 7 ay hapis cezası istiyordu.

Kimlikleri açıklanmayan 4 bankacının karara itiraz edeceği belirtildi.

Mahkemenin, sanıkların, Rus müzisyen milyonlarca dolarla bankaya başvurduğunda bu durumdan kuşkulanıp kuşkulanmadıklarını kanıtlayamadığı, öte yandan şüphelenerek harekete geçme konusunda başarısız olduklarına hükmettiği belirtildi.

Yargıç, Roldugin'in yatırdığı paranın gerçek sahibi olmadığı konusunda şüphe bulunmadığını söyledi.

İsviçre yasalarına göre, bankaların hesap sahibi veya paranın kaynağı hakkında şüpheleri varsa hesapları reddetmeleri veya kapatmaları gerekiyor.

İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatına 'deprem' etkisi

 

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan 50 milyar frank borçlanacak

 

İsviçre'den kritik Credit Suisse adımı

 

Rusya: İsviçre tarafsızlık ilkelerini ihlal etti

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)