***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

lantılarının sayısı
14 roadshoplantı yapılmıştır
1.2. Bil Özel denetçi talebi sayısı
-kabul edilen özel denetçi taleında talep edilen bilgilerin dr/tr/Bildirim/1116838
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olup sunulmadığı
Evet, sunulmuş onayı veya katılanların oybirtıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde ilişkili taraf işlemleriyle i bulunmamaktadır
Kurumsal Yn yaygın ve süreklilik arz edelarının bağlantıları
Bu nitel
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlarğı bölümün adı
https://www.koardımlara ilişkin politikanın anağının yer aldığı KAP duyurukap.org.tr/tr/Bildirim/926383ını düzenleyen madde numarasıbilgi
Genel Kurul, söz hakkı e medya dâhil kamuya açık olararı

Oy hakkında imtiyaz bimtiyazlı pay sahipleri ve oy ng A.Ş?nin payları A ve B grubr bir A grubu nama yazılı payıdır. Ancak esas sözleşme değişlarda bütün payların 1 oy hakkrubu imtiyazlı payların tümüne toplam oy haklarının %42,23?ütaklık yapısına faaliyet raporranı
% 43,75
1.5. Azlık Hakrik veya oran bakımından) geniır (No)
Azlık hakları içerildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim - Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmesine ilişkin tutanak metni
Koplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen paağlantısı
22/03/2023 0 % 82 % 11 % 71 Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yö % 86 % 0 % 86 Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul Toplantıları Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal e
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
Faalim İle İlgili Açıklamalar
Fakında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöikası
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı 4 10
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 1 6
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi % 100 % 50 2 2


İlgili Şirkdeğerlendirmesinin tarihi
29.nin ibra edilip edilmediği
Evır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değeranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 (%33)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcradızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Rahmi M. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/1963 ız üye değil (Not independent director) 01/04/2004 - - -
Ali Y. Koç İcrada Görevli Değil (Non-e -
Semahat S. Arsel İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/1972 - - -
Caroline N. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2016 ız üye değil (Not independent director) 05/04/2016 - - -
Jacques A. Nasser -
Emily K. Rafferty İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838 Değerlendirildi (Considered) .org.tr/tr/Bildirim/1116838 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Peter Martyr İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) https: Bağımsız üye (Independent director) 01/04/2022 https: Hayır (No) []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Tazminat konusuna özgü ayrı bir politika bulunmamaklve Uyum Müşavirliği ise özel kanun ihlallerinin soruşturulmasından sorumludur. Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı ile Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği, Koç Topluluğu genelinde yürütülen soruşturmaların verimliliğini izlemek ve çıktıların kalitesini yükseltmek amacıyla danışma fonksiyonu görevn/media/tr/gui/108227/index.html
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çrması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Şirketlerimizde yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktin bir halefiyet planı oluşturak nihai haline getirilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Koç Holding, 2006 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Global Compact İlkeleri, 2015 yılından bu yana da Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri imzacısıdır. Personel alımı ölçütlerini içeren Personel Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. Ayrıca, Koç Topluluğu Etik İlkeleri?nde ve İnsan Hakları Politikadığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Koç?ta Hayat? İçinde Koç Var & Koç?lu Olmak
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bu hususta açılan bir dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal inan önlemler
Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Konuyla ilgili esaslar Koç Topluluğu Etik İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında yer almaktadır.


İlgili Şirketler [ernet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri ? Koç Holding Hakkında ? Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Rapda yer aldığı sayfa numaralarıdı
Kurumsal Yönetim ve Diğer Bilgilendirmeler Bölümleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Bölümü
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Bölümü
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar Bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numakında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sürdürülebilirlik ve İnsan Kaynakları Bölümleri


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama dlu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Stratejik toplantılarda 1 hafta önce, diğer toplantılarda en az 1 işgünü önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkamaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926981
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Yönetim Kurulu Üyesi Olup Ol Evet (Yes) member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Emily K. Rafferty Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Co Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Peter Martyr Evet (Yes) m kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Emily K. Rafferty Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Semahat S. Arsel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Rahmi M. Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yürütme Komitesi Ömer M. Koç Evet (Yes) Y
BIST
-Foreks Haber Merkezi-