***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Tipi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.05.07.2023
Genel Kurul Saati Türkiye
Şehir ŞİŞLİ
Adres leri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığn yetki verilmesi,
2 - 2022 y Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Şirketimizin 2022 yırının (yasal kayıtlara göre 1.sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamlanması,
5 - Dönem içinde gör6 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının ode meydana gelen istifa ve atanan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2023 yılı sonundaştirilmeden süresinin 5 yıl (2 başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişliklerin genel kurulun onayına sunulması,
9 - Yönein görev sürelerinin belirlenmınca genel kurula bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu e Politikası" kapsamında belirlenmesi,
11 - Genel Kurul'da maksızın Şirketimizin 2022 yıyetki verilmesi,
12 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca hazırlanıp daha önceki genel kurullarda kabul edilmiş olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nda koşullar değişmediğinden gözden geçirilsı mevzuatı ve ilgili düzenlem sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapiyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında g
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VANET 2022 GK ilan metni 05072023.pdf - İlan Metni
EK: 2 VANET 05.07.2023 tarihli OLAtadil metni 2023.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Y TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAn yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul 2. Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü, saat ündemi de ihtiva edecek şekild.884,75TL sermayesine tekabül eden 488.688.475 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Cihat ŞEN'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.
Baknlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Hilal ONAR ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikiBağımsız Denetim Raporunun görüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Finansal tabloların okunmaksızın oylamaya sunulması hususunda verilen önerge oylamaya açıldı. Yapılan oylamada oybirliği ile önerge kabul edildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı, söz alaabı Genel Kurul'un oyuna sunulnan 38.769.444 TL dönem net kaereken yedek akçe ayrıldıktan e geri alımı için kullanılmasını görüş olarak öneriyorum.
Ortaklardan Hamza İNAN, dağıtılmayan kar payının bedelsiz sermaye olarak dağıtılsın önerisini görüş olarak ileri sürdü.
Başkaca söz alan olmadığından yönetim kurulunun önerisi ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabulan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2023 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC Kimlik numaralı Zekeriya ASLAN'ın istifasının kabulü ile yerdar görev yapmak üzere Yönetimin geçerlilik süresinin 2023 yeniyle mevcut kayıtlı sermaye 027) daha uzatılması Şirketimizin mevcut 100.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Sermayeyle uygun görülen metnin ortakoybirliği ile karar verildi. Oanağın ekine konuldu.
9- Gündnetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
3) T.C. Kimlik Numaralı Erkut ÖZTÜRK, adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
4) T.C. Kimlik R tarafından verilen yazılı bir muhalefet şerhi vererek "Yönetim kurulu seçiminde A Grubu payların yönetim kurulunun seçme imtiyazı vardır. Diğer yarısı imtiyazsız paylar tarafından seçilecektir. Şirket esas sözleşmesinde yönetim seçiminde imtiyazsız payların yönetim kurul üye seçim hakkı elinden alınmıştır. Bu konunun İstanbul Ticaret Odasına bildirilmesini ve şerh düşülmesini talep ediyorum" şeklide şer düşmüş olup, yazılı şerh divan heyeti tarafından imza edilerek toplantı tutanağına eklenmiştir.
Bu şerhe karşı yönetim kurulu tarafından ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. bir yetki, genel kurulda oy kan oylamada hakkında yapılan oçokluğu ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimi kabul edildi.
Yönetim kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak 3 (üç) yıl olması ve süre ile görev yapması önerisi hakkında yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyelik Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 r Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 26.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175696


BIST
-Foreks Haber Merkezi-