***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 16.03.2023
Genel Kurul Tarihi 13.04.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.
4 - 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması.
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 - Şirket esas sözleşmesi'nin 33'üncü maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
17 - Yönetim Kurulu tarafından sunulan Kâr dağıtım politikasındaki değişikliğin onaylanması
18 - 2023 yılı için kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması
19 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 13 Nisan 2023 Tarihli VAKKO Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vakko Tekstil Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 13 NİSAN 2023 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığına Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın PINAR ŞAHİNCİ'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MURAT AKGÜN'e verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Sumru Karakurum'u görevlendirmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 55.970 TL.lık olumsuz oya karşılık 145.219.887,337 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 55.970 TL.lık olumsuz oya karşılık 145.219.887,337 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde 2022 hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu, 2022 hesap dönemine ait Denetçi Raporları müzakere edildi.
4- 2022 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin 55.970 TL.lık olumsuz oya karşılık 145.219.887,337 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edilerek müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait konsolide finansal tablolar 55.970 TL.lık olumsuz oya karşılık 145.219.887,337 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
5- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 55.970 TL.lık olumsuz oya karşılık 140.730.820,413 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinin oyları oylamaya dahil edilmemiştir.
6- Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 1.232.720.456,00 TL. kâr oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tablolarda ise 1.078.903.932,26 TL. kâr oluşmuştur. SPK kayıtlarımıza göre 11.899.311,69 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra, birinci kâr payı olarak 8.000.000,00 TL. ikinci kâr payı olarak 432.000.000,00 TL. olmak üzere toplam, brüt 440.000.000,00 TL. kâr payının dağıtılmasına ve 586.176.004,31 TL. Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarımıza göre ise 11.899.311,69 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve 343.754.817,24 TL.nın Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, 440.000.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ?'Kâr Dağıtım Tablosu'' çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 18/04/2023 tarihinden itibaren nakden yapılmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7- 2022 yılı içinde Tema Vakfına 4.050,00 TL. ve diğer kuruluşlara 1.694,91 TL. olmak üzere toplam 5.954,91 TL. bağış yapılmıştır. Ortaklarımızın bilgisine sunarız.
8- Şirket'imizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 Tarih Ve 8/174 Sayılı Kararı çerçevesinde 16.03.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle AFAD'a 1.750.000,00 TL. bağış yapmış olduğu 1.750.000,00 TL.lık bağışın ve 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının genel kurul tarihine kadar yapılan bağış haricinde 20.000.000,00.-TL veya 2023 yılı vergi öncesi karının %5'i (yüzdebeş)'i olmasına 5.483.127 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.792.730,337 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 (sekiz) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
10- Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine 5.483.127 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.792.730,337 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
CEM HAKKO

JEFF HAKKO

ALBER ELHADEF

JAKLİN GÜNER

ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU

EROL TEZMAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EMİR YARGICI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EROL TABANCA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

11- Yönetim Kurulu Başkanı'na net 35.000,00 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine net 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası) aylık ücret ödenmesine 5.483.127 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.792.730,337 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
15- 2023 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
16- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Esas Sözleşme değişiklik metni okunmuş sayıldı. Esas Sözleşme'nin 33'üncü maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve 35566 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih ve 84330858 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekli ile değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.
17- Toplantı Başkanlığı'na verilen katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Kâr Dağıtım Politikasındaki değişiklik okunmuş sayıldı. Kâr Dağıtım Politikasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde VAKKO'nun orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve VAKKO'nun ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.
Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın % 50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak Kabul edilmiştir.
Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.
Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.
Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. VAKKO Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.
Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.
18- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde 2023 yılı için Kâr Payı avansının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili ve görevli kılınmasına, 2023 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılan kâr payı avansının söz konusu 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine katılanların oy birliği ile ile karar verildi.
19- Dilek ve görüşlere geçildi.Toplantı başkanı toplantıda hazır bulunan Hamza İnan'a söz verdi. "Şeffaf toplantı için herkese teşekkür ederiz. Deprem felaketinin üzüntülerini yaşıyoruz. Yönetim kurulu başkanına , Yönetim kurulu CEO'suna ve diğer üyelere ve çalışanlara teşekkür ederim. Bedelsiz hisse verilip verilmeyeceği konusunda bilgi rica ediyorum" dedi. Toplantı başkanı Özgür Karagözoğlu , bedelsiz hisse dağıtımı konusunda herhangi bir gündemleri olması halinde Kap'ta duyuru yapılacağını belirtti. Toplantıda hazır bulanan CEO Jaklin Güner söz aldı . " Yatırım programını hiç durdurmadık, prestijli ve dünyada emsal teşkil edecek mağazaların açılışlarına devam ettik. İstihdamı arttırmaya devam ettik. " diye sözlerini bitirdi. Başka söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Vakko GK 13.04.2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 13.04.2023 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 VAKKO 2022 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2023 tarih ve 2023/10 nolu kararı ile
Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13.04.2023 tarihinde, saat 14.00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde TTK 414 maddesi gereğince yukarıdaki gündem ile yapılmasına, söz konusu toplantımızda temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, gerekli kanuni formalitelerin ikmaline karar verilmiştir.
28 Nisan 2023
2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143578


BIST
-Foreks Haber Merkezi-