***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının İleri Bir Tarihe Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? telenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana depremler ile akabinde meydanan Genel Kurul Toplantısı'nın 30/05/2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenm2023 Pazartesi günü aynı yer vntıya katılanların oy birliği l Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022 31.12.20 30.05.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Payarih 29.05.2023
Ülke ERZİNCAN MERKEZ
Adres MEVA Oteli ToErzincan

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığısusunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunm Denetim Rapor Özetinin okunma ve onaylanması,
6 - 2022 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul GÜNGÖR'ün istifasıyla boşalan sayılı yazısı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve 06 sayılı kararı ile bu göreve atanmasına karar verilen Sn. Abdullah Yasir ŞAHİN'nin onaylanması
8 - Yönetim Kura ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkınıkişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı faaliyet yılı için seçilen bağımsız denetim firması Report Bortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Dilek ve temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel kurul çağrı ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler ile akabinde meydana gelen sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Yönetim Kurulumuzca 26 Nisan 2023 tarihinde saat 11:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Oteli Toplantı salonunda gerçekleştirilmesi planlanan ve aşağıda gündem maddeleri yer alan, 2022 Yılı 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30/05/2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 03/07/2023 Pazartesi günü aBIST
-Foreks Haber Merkezi-