***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul toplantı sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 27.02.2023
Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2022 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2022 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - 2022 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu üye seçimi Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
11 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
13 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
14 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
16 - 2022 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
18 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_30.03.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 30.03.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında,
1. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve 2022 yılı finansal tablolarının (bilanço-kâr zarar hesapları) onaylanmasına,
2. 2022 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 17,223,765,514.79 TL'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle 28,297,062.89 TL'sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'na ilave edilmesi ve geriye kalan 17,195,468,451.90 TL'sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasını,
Bankamız aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi neticesinde oluşan değer artışı sonucunda toplam 11,947,584,674.84 TL tutarın, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında "42002002 - VUK Geçici 32 Yeniden Değerleme Fonu" ve "42002003 - VUK Mük.298.Ç Yeniden Değerleme Fonu" hesaplarına aktarılmasına ve söz konusu fon ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 02.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olan Esel Yıldız Çekin'in üyeliğinin onaylanmasına,
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Osman Ömür Tan dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesini, ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Temel Güzeloğlu, Durmuş Ali Kuzu, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Ramzi T.A. Mari, Noor Mohd J A Al-Naimi, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi ve Saleh Nofal'ın gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerini Yeşim Güra'nın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesini ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerine,
5. Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Temel Güzeloğlu, Ali Teoman Kerman, Esel Yıldız Çekin, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Ömür Tan ve 02.09.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Sinan Şahinbaş'ın2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
6. Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 27.000 -TL huzur hakkı ödenmesini Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesini, Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2024 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 310.000.000 -TL (Üç yüz on Milyon Türk Lirası) ödenmesine,
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sair mevzuat uyarınca, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,
8. 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına,
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,
karar verilmiştir.
10. 2022 yılı içerisinde toplam 10,875,798.51 TL tutarında bağış yapıldığı ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2022 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.
Toplantı tutanağı ile katılanlar cetveli ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 QNB FB Genel Kurul Tutanak_30.03.2023_KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli 2023_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129944


BIST
-Foreks Haber Merkezi-