***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımınınyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılaGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr İngilizce olarak da sunulup s
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onarı
İlgili maddede yer alan iilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantYönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz ed/www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090866
Şirketin kurumsal int İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Pul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https:atılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmede menfaatfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirketimiz 21 Nisan 2022 tarii, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Şirket Murahanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul' imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 58,51
1.5. Azlık enişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içternet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirtenunu uyarınca hazırlanan (Yasal Kurul'a sunulmasına karar verildiğinden gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 5,00.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 589.226.752,556.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi."
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022728
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemsı Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
21/04/2022 0 % 65,6 % 0,13 % 65,47 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Dokümanlar / Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Dokümanlar / Genel Kurul'da Sorulan Sorular ve Cevapları Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/101244en bölümünü belirtiniz (sayfa Faaliyet Yıllık Raporu'nun Geonel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Yıllık Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin femli Gelişmeler / Geçmiş Dönemip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler (IV.g) bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümününa Sunduğu Rapor Sayısı
Deneti - % 100 % 100 6 6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - rlendirmesinde bağımsız uzmanlan Genel Kurul toplantısında slu Murahhas Üyeliğine ise Okan BAŞ'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
KA
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Şirket internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 ve %11
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağ Evet (Yes)
GIANCARLO BOSCHETTI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2008 - Bağımsız üye değil - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MEHMET ALTAN SUNGAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız ü Evet (Yes)
MUHSİN MENGÜTÜRK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2019 - Değerlendirilmedi (ttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012448 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MÜFİT ATASEVEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkilerive Kurallar
Çalışan haklarıveya İnsan Kaynakları Müdürü
erişim bilgileri
E-posta ile Başvuru:
[email protected] veya Mektup ile Başvuru: Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Hasanağa OSB Mah. Hosab Sanayi Caddesi No:53 16280 Nilüfer - Bursa
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çallımı ölçütlerini içeren insan alarımız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal / Kariyer / İnsan Kaynakları Politikası ve Kurumsal / Karsan Hakkında / Politikalarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etikü yolsuzlukla mücadele için al []
İlgili Fonlar []
Türkçe
işkileri
Kurumsal internet ı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirket paylarının % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı bölümünde yer ve Personel Sayısı Bilgilera bölüm adı
KAP'ta yayımlananı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Üyeleri (I.d.i) bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirketler / Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler (IV.e) bölümünde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunllişkin Önemli Gelişmeler / Şirndaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi (IV.s) bölümünde yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi (IV.r) bölümünde yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama dönemin yönetim kurulu toplantılarının sayısı
11
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 86
Yönetim kurul kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu çalışma esasları bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şietim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/292862 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367856 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220029 https:ttee) - Müfit Ataseven Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Muhsin Mengütürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Evren Uçak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Nevzat Tüfekçioğlu Evet (Yes) 1121404
BIST
-Foreks Haber Merkezi-