Ana Sayfa***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri----

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18 Nisan 2022 - 18:16 borsagundem.com

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                   Yönetim Kurulumuz'un 18.04.2022 tarihli (bugün) toplantısında
-    Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ?İcra Kurulu Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İcra Kurulu
Adı Soyadı                               Görevi
Osman Zeki Sever                    Başkan
Arda Denizhan                         Üye
Tuncay  Aykaç                         Üye
Tezay Kartal                            Üye
-        6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ?Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
Denetimden Sorumlu Komite
Adı Soyadı                               Görevi
Uğur Tevfik Doğan                   Başkan
Bülent Savaş                            Üye 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı Soyadı                               Görevi
Uğur Tevfik Doğan                  Başkan
Bülent Savaş                            Üye
Volkan Çiçek                           Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Adı Soyadı                               Görevi
Uğur Tevfik Doğan                  Başkan
Ahmet Toksoy                         Üye
Bülent Savaş                            Üye
-        Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ?Aday Gösterme Komitesi' ve ?Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,
-        Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
 
karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021545


BIST

-Foreks Haber Merkezi-