***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26.03.2021 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapıla Hayır
Yapılan ma mı ? Hayır

Genel Ku Dönemi Başlangıç Tarihi ap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi 1
Genel Kurul Tarihi 2021
Genel Kurul Saati 30
GK'na Katılım İçin Pay Sah 25.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe İNCESU
Adres Süksün Zafer Mahallesi SedeERİ

Gündem Maddeleri
1 - Aurul Başkanlık divanının seçimGenel Kurul toplantı tutanağınlmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faa Denetim Kuruluşu Raporu'nun vsi ve Genel Kurul'un onayına süyelerinin 2020 yılı faaliyetlnin oya sunulması,
5 - Şirketn geçmiş yıl zararları nedeniyYönetim Kurulu önerisinin onaylu üyeliğinde meydana gelen ek tarafından TTK 363. maddesi gul onayına sunulması,
7 - Türyasası mevzuatına uygun olarak İhraç yetkisinin 15 ay süreylı hususun müzakere edilmesi ve
8 - Sermaye Piyasası Kurulu nlığından alınacak izinler üzeu "Yönetim Kurulu Toplantılarıilmesi, 36 no.lu "Tahvil ve Saklı yeni madde ilave edilmesi ı,
9 - Yönetim Kurulu tarafınetimi için seçilen bağımsız dısı,
10 - Yönetim Kurulu üyele1 - 2020 yılında yapılan bağış
12 - İlişkili taraf işlemleri13 - Şirketin üçüncü kişiler le kefalet vermediğine dair bilrulu üyelerine, Türk Ticaret Krinde yazılı işlemleri yapabil Dilek ve görüşler.
Gündemde 1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞIKLAROĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.
2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan abul edildi.
6- Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması konusunda, Şirket'in 10.02.2021 tarihli ve 2021/03 sayılı kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi Fitnat Gamze İÇÖZ'ün istifa etulu, gerektiği zamanda, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında şirket konusuna giren başka işlerde görev alması hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir.
Yönetim Kurulu, gerektiği zamanda, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı, şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başllar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin buKurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.900 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi.
11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2020 yılı içerisinde yapılan 28.132 TL bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.
12- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.
13- Genel Kurul'a Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu.
14- Yönetidı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 26.03.2021


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul K
-Foreks Haber Merkezi-