***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonuçlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi ap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.08.2020
Genel Kurul Tarihi 10.09. 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sah 09.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmiavlısı) No: 318

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - De4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 rası.
6 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve i.
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci i yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması
9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
10 - Serleri gereğince Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine vve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yard ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Denetçinin seçimi.
14 - Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin değiştirilmesi
15 "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin değiştirilmesi
16 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi
17 - Şirket'in esas sözlİlzam ? Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8'
18 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 14'üncü maddesinin değiştirilmesi
19 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 15'inci maddesinin değiştirilmesi
20 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 19'uncu maddesinin değişti Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 08/09/2020 2020 tarih ve 57238021 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Pınar DEMİR ve Sn. Adil KILIÇ gözetiminde toplanmıştır.
Bakanlık Temsilcileri Sn. Pınar DEMİR ve Sn. Adil KILIÇ yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortaklar pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.
Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Ağustos 2020 tarih ve 10139 sayılı nüshasında sayfa 522 ve devamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 11.573.033,67 adet A Grubu paydan toplam 6.196.201,55 adet payın asaleten olmak üzere 14.176.966,03 adet B Grubu paydan 3.072.707,34 adet payın asaleten olmak üzere toplam 9.268.908,89 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyazı olup oy hakkı herbir paya karşılık 15 oydur. A grubunusinde düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu, Şirket esas sözleşmesinde de daha ağır bir asgari toplantı nisabı öngörülmediğinden Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Toplantı Başkanlığına Evren GÜLDOĞAN'ın seçilmesi önerildi, öneri 0 ret oyuna karşı, 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Katipliğe Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU atanmıştır. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Harun YILDIZHAN görevlendirmiştir.
2. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOu'nda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi önerilmiştir. Öneri, yapılan oylamada 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edilmiş ve oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylamada 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun kabulü ayrı maddeler olarak yer almıştır.
3. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir Tablolarının Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi önerildi. Öneri yapılan oylamada 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları müzakere edilmiş ve oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylamada 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tabloları 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinitir.
4.3. Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Ender 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
4.4. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent Hacıislamoğlu 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Üyesi Önder Koç 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
5.
Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in görev süresi dolan İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dâhil) yerine Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince tamamı toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı olan gerçek kişilerin seçilmeleri onaya sunuldu.
28 Haziran 2018 Tarihli Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıllığına seçilmiş olan Evren GÜLDOĞAN ve Hracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine
Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (TC Kimlik No: 19151751280 Dumlupınar Cad No:375 A Blok D:83 Etimesgut Ankara adresinde mukim) (1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.
Önder KOÇ (TC Kimlik No:28978495024 Cengiz Kocatoros Sok. No:30 D:13 Karşıyaka İzmir ) (1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.
6. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.000,00-TL (ikibintürklirası) ödeme yapılması önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanması 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
7. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2019 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak dağıtıma esas kar bulunmadığından karın dağıtılmaması önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2019 yılı içinde üı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun 7 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesi 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Şirketin 2020 yılına ilişkin bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 krket'in esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli
Madde-2 Şirket'in Unvanı
Şirketin Unvanı: "SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Esas sözleşmede bunda sonra "ŞİRKET" olarak anılacaktır.
Yeni Şekli
Madde-2 Şirket'in Unvanı
Şirketin ünvanı "SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş." şeklindedir. Esas sözleşmede bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
14. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56374970 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli / Madde-3 Amaç ve Konusu
A. Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
B. İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap möble vb.) yapmak, projelendirmek tçin her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.
Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydiyle ve mevzuatın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla ŞİRKET, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir.
1. Konusu ile ilgili komple tesis, makine, teçhizat ve yedek parçalar ve hammaddeler ile yine yarı mamul maddelerin ve sarf malzemelerinin alımı satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, amacını gerçekleştirebilmek için her türlü emtiayı, mevzuat dairesinde ithal etmek, mutemetlik yolu ile dahi ithalat yapmak.
2. ŞİRKET, konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek, alınan ihaleleri kendisi yapmak veya başkalarına yaptırmak, ihaleleri devretmek, teklifler vermek, teminatlar yatırmak ve iadesini istemek.
3. Konusu ile it etmek, gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurmak, kurdurmak, kat karşılığı arsa almak, kat karşılığı gayrimenkul vermek, yine maksat ve mevzuunu tahakkuk için gayrimenkul mallar kiralamak.
6. ŞİRKET, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul mallarını gerektiğinde satmak, kiraya vermek, rehin ve ipotek ettirmek.
7. ŞİRKET konusuna giren malların imalatlarını başkalarına fason olarak yaptırılabilmek.
8. ŞİRKET'in maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, borç alma sözleşmeleri yapmak, kefalette bulunmak.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, iştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapmak. Sermaye Piyasası Mevzuatına düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak, Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini almak, ticari iSPKn)'nun 15. maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile süreli yada süresiz anlaşma ve işbirliği yapmak, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurmak, kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olmak, aynı mevzu ile iştigal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın almak. Know-how, royalty ve distribütörlük anlaşmaları yapmak, lisans, imtiyaz, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon marka, alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, kullanmak, ahardan kiralamak, kiraya vermek.
12. ŞİRKET maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için mağaza satış merkezi ile depolar teşhir galerileri açmak, işletmek.
13. Yurtiçi serbest bölge ve limanlarda ilgili merciykırılık teşkil etmemek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve diğer türlü kuruluşlara ve şahsa karşı kefalette bulunmak, garanti vermek.
16. SPKn'nun 15. maddesinin son hükmüne aykırılık teşkil etmemek kaydıyla sermayesine katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilmek, bu şirketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmuş veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilmek.
17. Aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile gerek iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, tahvillerini, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetlerini Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini almak, sahibi olduğu bu tür değerleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satmak ya da başka menkul değerlerle değiştirmek.
18. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortderneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.
19. ŞİRKET, kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride ŞİRKET için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum ŞİRKET genel kurulunun onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, ŞİRKET'in tüm esas sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası (SPK)'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.
Yeni Şekli
Madde-3 Amaç Konusu
A. Yenilenebilir olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.
B. Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini (bilhassa ışıklı ve ışıksız tabelalar, reklam panoları, totemler ve panoları, saç tabelaları, satış üniteleri, fuar stantları, serigrafi, afiş ve bez afişler olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.
C. İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap vb.) yapmak, projelendirmek, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla gerekli malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.
D. Her türlü çelik ve betonarme yapı (satış noktası, fabrika, depo vb.), akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi, taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla ve mevzuatın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir.
1. Konusu ile ilgili komple tesis, makine, teçhizat ve yedek parçalar ve hammaddeler ile yine yarı mamul maddelerin ve sarf malzemelerinin alımı satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, amacını gerçekleştirebilmek için her türlü emtiayı mevzuat dairesinde ithal ve ihraç etmek.
2. Şmak.
4. Şirket konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işlerine ilişkin acentelik, komisyonculuk ve mümessillik yapmak.
5. Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için gemi dahil gayrimenkul mallar ve haklar satın almak, ifraz ve tevhit etmek, gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurmak, kurdurmak, kat karşılığı arsa almak, kat karşılığı gayrimenkul vermek, yine maksat ve mevzuunu tahakkuk için gayrimenkul mallar kiralamak.
6. Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla sahibi bulunduğu menkul mallar ile gayrimenkul mallarını gerektiğinde satmak, kiraya vermek, rehin ve ipotek ettirmek ve sair işlemler gerçekleştirmek.
7. Şirket konusuna giren malların imalatlarını başkalarına fason olarak yaptırılabilmek.
8. Şirket'in maksat ve mevzuunun tahakkuku için bial mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli nakdi ve gayri nakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapmak. Sermaye Piyasası Mevzuatına düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak, Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini almak, ticari işletme rehni, kefalet, banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları, rehin ve ipotekleri fek etmek, Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği, işletme rehni ve menkul rehni vermek, alacaklarını temlik etmek, benzeri garantileri vermek.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile süreli yada süresiz anlaşma ve işbirliği yapmak, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurmak, kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olmak, aynı mevzu ile iştigal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın almak. Know-how, royalty ve distribütörlük anlaşmaları yapmak, lisans, imtiyaz, telif ve ihtira beratı, ticaret unvanı, fabrikasyon marka, alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, zuat hükümleri gereğince Şirket'in konusu ile ilgili ticaret işlerini gerçekleştirmek.
14. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü sanal olanlar dahil ulusal ve uluslararası fuar, sergi ve panayırlara iştirak etmek.
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve diğer türlü kuruluşlara ve şahsa karşı kefalette bulunmak, garanti vermek.
16. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla sermayesine iğinde olmamak kaydı ile gerek iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, tahvillerini, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetlerini Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini almak, sahibi olduğu bu tür değerleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satmak ya da başka menkul değerlerle değiştirmek.
18. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.
19. Şirket kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.
20. Şirket faaliyetlerinin ve kurumsal kimliğinin tanıtımını yapmak için ilgili mevzuat kapsamında zorunlu olanın yanı sıra yeni internet siteleri, sosyal medya hesaplaYukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum Şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Şirket'in tüm esas sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması şarttır.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.
Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 snlığı İç Ticaret Genel Müdürlüt'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli
ket 2499 sayılı SPKn hükümleri izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000,-(yüzmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 100.000.000 adet plen kayıtlı sermaye tavanı iznamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir suretiyle genel kuruldan yeniurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 25.750.000,-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tıkarılmış sermaye, her biri 1,edi (A) grubu nama yazılı, 14.176.966,29 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
(A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümleri çerçevlarının belirlenmesi ve oy hakat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları SPK düzenlemelerine uygun şekermayeyi artırmaya yetkilidir.lerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yende Şirket yönetim kurulunca alan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlemlarında A grubu pay karşılığıu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
Yeni Şeklirket Sermaye Piyasası Kanunu hile bu sisteme geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000,-(yüzmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Klı sermaye tavanı izni, 2020-2erlidir. İzin verilen kayıtlı olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun ssi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan iin almak suretiyle genel kurullması zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.
Şirket0.000,-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari iştir. Çıkarılmış sermaye, herrde 25.750.000 adet paya ayrıl33,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 14.176.966,29 adedi (B) G oluşmaktadır.
(A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümlerüye adaylarının belirlenmesi vr.
Yönetim kurulu, 2020-2024 ası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gereksermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermelerine uygun şekilde ihraç eırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönri değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yenia tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin hakararlar almaya yetkilidir. İşönetim kurulunca alınan kararlüzenlemelerine uygun olarak ilan edilir.
Çıkarılan paylar tnmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylaresinde kayden izlenir.
Yapılarubu pay karşılığında A grubu,ubu, pay ihraç edilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu vılır.
Değişiklik 0 ret oyuna le ve oy birliği ile kabul edi Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07azıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ayılı yazıları ile alınan izinas sözleşmesinin "Şirketin TemÜyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8'inci maddesinin başlığıeyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştti Temsil ve İlzam-Yönetim KurŞİRKET'in yönetim ve dışarıya aittir. Yönetim kurulu, TTK., SPKn ve ilgili sair mevzuat iek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabiunvanı altına konmuş ve ŞİRKETimzasını taşıması gereklidir.
Yönetim kurulu, kabul edeceği ve yayınlayacağı bir yönetmel, müdür ve şeflerine de belli sınırlar içimde çift imza ve it işlerinin ve faaliyetinin geum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne ş eder
Yeni Şekli
Madde-8 Şirketin Temsil ve Yönetimi
Şirk temsili yönetim kuruluna aittet Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile genel kurul tarafından kendiyetkileri saklıdır.
Şirket tarafından verilecek bütün belgein geçerli olabilmesi için, bukonmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim kurulnerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi kaç kişiye (murahhaslara) devrulu hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve u tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilindeve gerekli gördüğünde bu yetkiı değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim kurulunun devredilemez görev ve yeönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılması Yönetim Kurulu, ilgili mevzuaygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, kooomiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, raporlama esasları Yönetim Kudüzenlenir ve değiştirilir.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oyÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tave Ticaret Bakanlığı İç Ticare20 tarih ve 56374970 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözlemaddesinin başlığı dahil şekilde olmak üzere izleyen şekilde onayına sunulmuştur.
Eski Şemiser Bulunması
Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılae komiserin imzasını taşımayanğildir.
Yeni Şekli
Madde-14 Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması
Türk Ticaret Kanunu ve saiıldığı durumlarda genel kurul toplantılarında Bakanlık temsikümlülüğe uyulmaksızın alınan değildir.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
18. Toplantı Baş Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'70 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Ymaddesinin izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un ona
Madde-15 Yönetim Kurulu Topla
Yönetim kurulu, her ay ve Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir farar alınır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kararın altına red gerekçesin
Madde-15 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı
Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Başkan'ın,ir üyenin çağrısı üzerine toplanır.
Çağrı gündem belirtilmen en az beş gün önce yazılı olYönetim Kurulu derhal toplanabilir. Ancak böyle durumlarda en az dört Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti aranır.
Üyelelunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nunfıkrası doğrultusunda bir Yöner hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife karar alma nisaplarına göre yeterli çoğunluğun yazılı onayları ar.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır r bulunan üyelerin üçte ikisinr oy kullanamaz. Ret oyu veren üye, kararın altında ret gerekçesini ayrıca yazarak imzalar. Emredici hükümler saklıdır.lgili mevzuata riayet edilmesi kaydıyla elektronik ortamda dim Kurulu üyeleri toplantı sırtüm iş ve işlemlerine ilişkin olarak her türlü bilgi ve belgeyi masrafı Şirket'e ait olmak üzere talep edebilir, inceley.
Değişiklik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile vtir.
19. Toplantı Başkanı Evr Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve E.6746 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.0ı yazıları ile alınan izinler özleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 19'uncu maddesinin başlığı dahil şekilde olmak üzere izleyen şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Eski Şekli
Madde-19ler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri Yönetim Kurulfterine kayıtla hüküm ihtiva eder.
Nama yazılı A Grubu pay sahipleri satacakları paylarını öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine aşağıda tespit edilen şekilde teklif etmek zorunredilecek payların değerini taraflar aralarında müştereken tulmadığı takdirde değer tespiti taraflarca müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay zarfında yapılır. Devredilecek nama yazılı payları A grubu pay fazlasının satın almak istemesi durumunda, devre konu paylarvir bildirimi tarihi itibarıyla Şirket'teki payları oranında satılacaktır.
Nama yazılı paylara, değerinin belirlenmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde diğer A grubu pay sahiple, satıcı A grubu payları dilediği 3. kişiye Yönetim Kurulu'a tespit edilen değer üzerinden ve aynı şartlarla satmakta serbesttir.
Söz konusu payların daha düşük değer veya farklı şartlarla satılmak istenmesi durumunda diğer A grubu pay saullanma usulü tekrar işleyecektir. A grubu payların devri huayet edilmemesi halinde yönetim kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.
B grubu payların devri serbesttir.
Yeni Şekli
Madde-19 Payların Nevi ve Devri
A GB Grubu paylar hamiline yazılıdır.
A Grubu ve B Grubu paylalik 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
20. Dilekler ve sorular görüşüldükten sonra gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığındOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:29'da ahallinde Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır.
10 Eylül 2020

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana SEvet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul kümanları
EK: 1 Tutanak
EK: 2 SAYAS OGK HLB 20200910.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874
-Foreks Haber Merkezi-