***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar
4- Gündemin dördüncü maddesinde SPK'nın 31.10.2019 tarih ve 62/1392 sayılı kararı uyarınca:
i) Şirketimizin TTK m. 376/1 karşısındaki durumu ve 14.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurulan sermaye kaybının önüne geçmek için iyileştirici önlemler hakkında bilgi verilmesi kapsamında
Şirketimizce 14.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurulduğu üerine 4.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oy hakkı olanların oy birliği ile kabul edildi.
6-Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarıli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
10-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2019 tarihi it Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 IEYHOA.Ş. OGK 2.Toplantı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 IEYHOA.Ş. OGK 2.Toplantı Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 IEYHO Madde Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Işıklar Enerji Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 22 haziran 2ezinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 20 Temmuz 2020 tarih ve 55959598 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'in katılımı ile yapılmıştır.
Saygılarımızla, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

tr/Bildirim/860789


BIST

-Foreks Haber Merkezi-