***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi 31.12.2019
Karar Tar 21.05.2020
Genel Kurul Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.20 Türki ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik MahallesiPodgortisa Caddesi No:1

Gündem Maddeleri
1 - A oluşturulması ve Toplantı tutnda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şir Serbest Muhasebeci Mali Müşavm Raporu özetinin okunması,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayya sunulması,
6 - Yönetim Kur için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - 2018 ve 2019 yılında yapılması düşünülen bedelsiz sermaye artırımına SPK'nın onay vermemesi hususunda,süreçler ile genel ku7 yılı dağıtılabilir dönem karnın değerlendirilerek, dönem karı üzerinde ne şekilde tasarrufta bulunulacağının kararlaştırılması,
8 - İstifa sonucu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine,üye seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yör hakkında pay sahiplerine bil üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkınmesi ve hazırlanan "İlişkili Tç bölümünün okunarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
12 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar içetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
13 - Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2020 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması
15 - Dilek ve görüşler,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 Yılı Yapılan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.06.2020

Ek Açıklamalar
12.06.2020 Tarihinde yapılan Genel Kurul 25.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 26.06.2020 tarih 10106 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853317


BIST

-Foreks Haber Merkezi-