Ana Sayfa***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09 Haziran 2020 - 18:32 borsagundem.com

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırBir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurihi 01.01hi 31.12.2019
Karar Tarihi 09.06.2020
Genel Kurul Tarihi 07.07.2020
Genel Kurul Saati in Pay Sahibi Olunması Gereken Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres 258 Işıkkent/Bornova/İzmir

Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 201ruluşu Raporu'nun okunması,
4l tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2019 lişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - 2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul,
7 - Yönetim Kurulu üyeleri im Rotenberg'in istifalarının karara bağlanması,
8 - Yönetiretin karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafunulmasına kadar belirlenen Banel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,
10 - Sermayene uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilususunda Genel Kurul'un bilgilnetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari soruticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ı içerisinde yapılan bağışlar - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönerumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nunesinde izin verilmesi ve Serma sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Haziran 2020 tarihli toplantısında 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 11:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.



-Foreks Haber Merkezi-