***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mpılan Açıklama Düzeltme mi ? lan Açıklama Ertelenmiş Bir Açl Kurul Çağrısı
Genel Kurul T Olağan Genel Kurul
He 01.01.2019 31.12.20 05.05 05 Sahibi Olunması Gereken Son T ty A Blok No:171 Kat:17 1. Levri
1 - Yoklama, açılış, Genelin seçimi,
2 - Başkanlık Divatı Tutanağı'nın imzalanması içyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup müzakere edileı Bilanço Kar ve Zarar Hesabındiki,
5 - Şirketimizin 2019 yanan 9.367.975-TL'lik dönem za13.352.529,88TL), geçmiş yıl zesine ve bu nedenle dağıtılacadağıtılmamasına ilişkin Yönetiel Kurul'un tasvibine sunulmasn Yönetim Kurulu Üyelerinin 20i ayrı ayrı ibra edilmeleri hanetim Kurulu tarafından 2020 ysız Denetim firmasının onaylanerine verilecek huzur hakkı harmaye Piyasası Kurulu ve Ticarve onaylar alınmak kaydıyla, Şaye" başlıklı 6. maddesinin taınması,
10 - Yönetim Kurulumuİlkeleri kapsamında Türk Ticarnunu ve ilgili mevzuatlar çerçe Genel Kurulda ortaklar tarafım Politikasının", "Bilgilendiirme Politikasının" ve "Şirket değişmediğinden gözden geçirisine sunulması,
11 - Genel Ku bağlanmaksızın Şirketimizin isse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2020 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgarın eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul VANET tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı tutanağının tam metni ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızlade 05.06.2020 Cuma günü Saat: 11:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04.06.2020 Tarih ve 54748672 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye mın olmadığı 12.750.495,75TL sermayesine tekabül eden 1.275.049.575 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Fatih TERLEMEZ'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerek için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY'in ve Oy Toplama Memurluğuna Şeyma ŞENEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ................


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2019 yılı gk tutanak vanet KAP.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2020 tarihİnde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya ait tutanak, e
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849415


BIST

-Foreks Haber Merkezi-