***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Evet
Yapılan Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kur Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi p Dönemi Bitiş Tarihi arar Tarihi 06.05.2020
Genel Kurul Tarihi 020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahi04.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metrocity İş event Şişli/İSTANBUL
Gündemş, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Gın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bup müzakere edilerek onaylanma ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetleri L dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 6.758.257,36TL Kâr bulunmaktadır)geçmiş yıa (Yasal Kayıtlara göre ayrılmyrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ve Sermaye Piyanan tablolara göre hesaplanan Kârın geçmiş yıl kârları hesabında tutulması teklif olunduğur dağıtılmamasına ilişkin Yöneın onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faa ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için Baönerilen Reform bağımsız Denettim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
9 - "Kar Dirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğitaklarımızın bilgisine sunulmaaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamsap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ"ar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
12 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2019 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2020 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında yapılabilecek bağıverilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 HOLDİNG 2019 GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME NOTU 05.06.2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 metro holding 2019 ilan metni.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? tanbul adresinde 05/06/2020 cuma günü Saat: 10:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04.06.2020 Tarih ve 54748725 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/05/2020 tarih ve 10076 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 06 Mayıs 2020 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden,orm Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Fatih TERLEMEZ genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Şeyma ŞENEL'in adelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25/1-c maddesi uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğu için öneri müzakereye açıldı. Gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak bu hususun görüşülmesine ilişkin gündem maddesinin 17. Gündem olarak görüşülmesi ve "Dilek, Temenniler ve Kapanış maddesinin 18. madde olarak görüşülmesini önergemiz olarak arz ederiz.
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanma 2019 genel kurul holding KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_Holding KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 YK üye bağımsızlık beyanı Metro Holding.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantı hazirun,tutanak,Bağımsız Üyelerin beyanları ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395
BIST
-Foreks Haber Merkezi-