***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırBir Açıklama mı ? Hayır
urul Tipi ul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01hi 31.12.2018
Karar Tarihi 17.10.2019
Genel Kurul Tarih 05.12.2019
Genel Kurul Sa 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çan Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmaırlanan 2018 yıllık faaliyet ri,
3 - 2018 Yılı Bağımsız Den018 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikiin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerindenetim kurulu üyelerinin ücretlee prim gibi hakların belirlenmenetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye lı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasıYönetim Kurulunun önerisinin gı,
9 - Şirket Yönetim Kurulu elerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin ası Kurulu'nun Kurumsal Yönetiçüncü şahıslar lehine teminat ediğine ilişkin Genel Kuru'da hissedarlara bilgi verilmesi,nun 29833736-115.99.E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kaybı ve diğer hususlara ilişkiarının görüşülerek karara bağlnış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıanları
EK: 1 Bf - İlan Metni
EK: 2 Balatacılar-2018-GK Vek Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kuliğiyle karar verildi.
2.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı yıllık Faaliyet Raporu ALİ ÇAKIROĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3.
MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
. firması tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.
4.
2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.
5.
Yönetim
Kurulu üyelerucu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
7.
Şirketin 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULolitikası oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen 6.........6 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET KORKUT, 6.........8 T.C. Kimlik Numaralı YUSUF ALTUN, 5.........ldi.
12. Sermaye Piyasası Kurumu'nun 29833736-115.99-E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması hakkında koşullarının görüşülerek karara bağlanması ile ilgili gündem maddesine geçildi,
a)
Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 09.04.2019 tarihli, 29833736-115.99-E.5502 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü. Bu yazıya istinaden Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası kuruluna 10.05.2019 tarihli 10 sayılı savunma yazısı okundu ve görüşüldü.
b) Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 13.09.2019 tarihli, 29833736-110.10.10-E.11782 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.
c)
Şirkete tebliğ edilen İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.10.2019 tarihli, 50035491-431.04-E.00048342556 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.
d)
Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarafımıza tebliğ etmiş olduğu yazıları ile içsel bilgileri zamanında kamuya duyuru yapılmaması nedeni ile tarafımıza salmış olduğu cezanın şirketimiz tarafından karşılanıp karşılanmaması hususunda Yönetim Kurulunu savunmasından da anlaşılacağı üzere ve şirketimizin mali yapısı nedeniyle de Yönetim Kurulu üzerine düşenrulu ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazılarında şirket sermayesinin %88,9 Kaybı hususu genel kurulca görüşüldü. Bu hususta 6102 sayılı TTK.'nın 376.ıncı maddesi gereği sermaye kaybını önlemek için, şirket makine ve teçhizatlarının yetkili değerleme şirketlerince değerlendirerek finansal tablolarle görüşerek tahsisli sermaye artışına iştirak etmeleri hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
f)
Şirketin 50.000.000.-TL. Olan kayıtlı sermaye tavanının 2018 yılında 5 yıllık süresi dolması sebebiyle yapılan görüşme sonucunda mevcut kayıtlı ser 25.12.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.12.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805365
BIST
-Foreks Haber Merkezi-