***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Har

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Tarihi 01arihi 31.12.2018
Karar Tarihi rihi 26.04.2019
Genel Kurul Saati İçin Pay Sahibi Olunması Gere Türkiye
Şehi KEMALPAŞA
Adres .B. MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu, lanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca haporu'nun okunması, görüşülmes8 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
tlerinden dolayı Yönetim Kuruldilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kâşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
8lu üye sayısının ve görev sürenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi t Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeripit edilerek karara bağlanmasısının görüşülerek onaya sunulması,
11 - Şirketimiz Kuruculaesi hususunun onaya sunulması,
12 - 2019 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasassinde Denetimden Sorumlu KomitKurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminigörüşülerek onaya sunulması,
14 - Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikasının görüşüermaye Piyasası Kurulu düzenle bağışlar konusunda bilgi verionaya sunulması,
17 - İlişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
18 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ege Seramik A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ege Seramik A.Ş. 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: Şirketimizin 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 26/04/2019 Cuma günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtier alan "2018 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750106


BIST

-Foreks Haber Merkezi-