***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Gen Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 0Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.03.2018
Genel Kurul Tarihi l Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gere Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe dres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşikta
1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
2 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Yıllıkenetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2017 Yılı Bilanço ve görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5 - 2017 yılı Kar/Zarar'ının g6 - 2018 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine suarafından belirlenen 2018 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması,
8 - 25.05.2017 tarih ve 2017/08 tim Kurulu üyeliğine atanan (36700536808 TC Kimlik Nolu) Ali ALTINIŞIK'ın Yönetim Kurulu Ürmaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile irlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunuelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Dilek ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan HakDağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 COSMOS GENEL KURUL DAVET TİCARET SİCİL 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilen Cosmos SPK Rapor 12.2017-İmzalı.pdf - Genel Kurul Bil Cosmos Faaliyet Raporu 12.2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Açılış ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Gerekli bilgiler ve açıklamalar yapılarak oybirliği ile kabul edildi.
3- 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile kabul edildi.
4- Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetçi Raporu ve 2017 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçinin ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Bağımsız denetçi oy birliği ibra edildi.
5- Yönetim Kurulunun şirketimizin 2017 yılını zararla kapaması nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
6- 2018 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.
6.1 Bilgi Verildi.
7- 2018 yılı bağımsız denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
8- 25.05.2017 tarih ve 2017/08 Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan (36700536808 TC kimlik noltikası" hakkında Genel Kurulu bilgi verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.000 TL ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapaündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 25/04/2018
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Gene Cosmos Top.Sonuç.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/04/2018 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2018 tarih ve 90726394-431.03-E00033837909 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 26/03/2018 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30/03/2018 tarih ve 9548 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 26/03/2018 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda şirketin toplam 6.000.000.-TL sermayesine tekabül eden (6.000.000) paydan 1.416.077,-TL sermayeye tekabül eden (1.416.077) payın vekaleten, 2.832.487,-TL sermayeye tekabül eden (2.832.487) payın asaleten olmak üzere toplam 4.248.564,-TL sermayeye tekabül eden (4.248.564) adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Mehmet Akçay tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686284
BIST
-Foreks Haber Merkezi-