EPİAŞ 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan'da gerçekleştirilecek

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin(EPİAŞ) 2017 yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı 6 Nisan'da gerçekleştirilecek.
EPİAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Büyükdere Caddesi No: 177
Şişli/İstanbul adresinde bulunan Wyndham Grand İstanbul Otelinde saat
15:00'te başlayacak.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Genel kurul toplantısına bütün pay sahiplerinin katılma hakkı
vardır. Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri
katılabilecekleri gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi
de vekil tayin edebilirler. Vekilin birden fazla pay sahibini temsilen
oy kullanması da mümkündür.
Tüzel kişi pay sahipleri genel kurul toplantısında, kendilerini
temsile yetkiyi tevsik eden noter tasdikli imza sirkülerini veyahut
ekteki örneğe uygun olarak hazırlanan ve noter tarafından tasdik
edilmiş vekâletnameyi ibraz eden gerçek kişiler tarafından temsil
olunur. Tüzel kişiler adına vekâlet verenlerin tüzel kişi adına
vekâlet verebilecekleri hususunda imza sirküleri ile yetkilendirilmiş
olmaları gereklidir. Ayrıca, temsilcilerin hazır bulunanlar listesini
imzalayabilmeleri için resmi makamlardan alınmış üzerinde fotoğraf ve
vatandaşlık numarası bulunan nüfuz cüzdanı, ehliyet veya pasaport
belgelerinden birini göstermeleri zorunludur.
Şirketimizin 2017 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal
tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar
dağıtım önerisi, esas sözleşmede değişiklik yapılmasına dair tadil
metni ile diğer bilgi ve belgeler Şirketimizin merkezinde ve kurumsal
internet sitesinde (www.epias.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine
hazır bulundurulacaktır.
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin
davet metni ve esas sözleşmede yapılması teklif edilen değişiklikler
12.03.2018 tarihli 9534 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nde ilan
edilmiş olup işbu ilan metninin bir nüshası tarafınıza
gönderilmektedir.
Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin
toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı
saatinden en az bir saat önce toplantı yerine teşrifleri rica olunur."

EPİAŞ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgilendirme
sunumu yapılması,
3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve
finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan Şirket
Esas Sözleşmesinin 3, 8, 9, 12?inci maddelerinin tadilinin görüşülmesi
ve onaya sunulması,
5. 2017 yılı içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu
üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu?nun 363 üncü ve Esas Sözleşmenin 8
inci madde hükümleri çerçevesinde yapılan atamaların onaya sunulması,
6. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu
üyelerinin ibrası,
7. Yönetim Kurulu?nun 2017 yılı kâr dağıtımı konusundaki önerisinin
görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim
faaliyetini ifa etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap
dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Dilekler ve kapanış.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey