***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/03/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2016-31.12.2016
Tarih
28/03/2017
Saati
09:30
Adresi
Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
28/03/2017
Açıklamalar

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/03/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 28/03/2017 tarihinde, saat 09:30'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 108.917.052,25.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.891.705.225 adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Saim Dinç ve Şirket Bağımsız Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) sorumlu denetçisinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Osman Saim Dinç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Toplantı Başkanlığı'na Zeynep Öztürk, oy toplama memurluğuna Semra Oğul ve tutanak yazmanlığına Hakan Rençber'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.  2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi raporu Şirket Bağımsız Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) sorumlu denetçisi tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi. 4- 2016 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları Zeynep Öztürk tarafından okundu ve müzakere edildi. Şirketin bilançosunda kayıtlı bulunan, 2011 yılında K.V.K.  Mad. 5/1-e "İştirak Hissesi Satış Kazancı" bendi gereği 5 yıl kar yedeği tutulmuş olan Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştirak hisseleri satış karının ve şirketin 2016 yılı bilançosunda kayıtlı bulunan karının, geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, T.T.K. ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın tamamının şirket hissedarlarına hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. 5- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.  6- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacakları muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.-396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 7- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.  TOPLANTI BAŞKANI   OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI ZEYNEP ÖZTÜRK     SEMRA OĞUL     HAKAN RENÇBER




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595679


BIST

-Foreks Haber Merkezi-