***IHMAD*** İHLAS MADENCİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IHMAD*** İHLAS MADENCİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 23.03.2017 Tarihinde Saat 17:28:50'de yayınlanan "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim" in " Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri" bölümünde yapılan ilave düzeltmesidir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 23.03.2017
Genel Kurul Tarihi 14.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
5 - 2016 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2017 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
8 - Şirketin 2016 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2017 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Gündemin 14. maddesinde görüşülecek olan "Şirketin Faaliyet Konusunun Değiştirilmesi" hususunda "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin 5/c maddesi "Şirketin faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi" ve yine Tebliğin 6/4-a maddesi "Ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun yan faaliyet haline gelmesine sebebiyet verecek esas sözleşme değişikliği" işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde Gündem'in 9'uncu maddesinde görüşülecek olan "Faaliyet Konusu Değişikliği İşlemi"ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, 79.542.538 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %5 (3.977.126,90 / 0,67 = 5.936.010 adet pay) oranı ile sınırlı olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve karar bağlanması,
14 - Şirketimizin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi Şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde Şirketin esas sözleşmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun yan faaliyet haline gelmesine ilişkin olarak, Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen 2. (Şirket Unvanı), 3. (Amaç ve Konusu) maddesindeki değişikliği işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
15 - Gündem'in 14. maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 13. maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak "Faaliyet Konusu Değişikliği" işleminden vazgeçilmesinin veya Gündem'in 13. maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırın, Gündem'in 14. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Faaliyet Konusu Değişikliği" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
1 Şirketimizin 2016 yılı ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 14.04.2017 Cuma günü saat: 14:00'da ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,
2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan gündem maddelerine ilişkin olarak açıklanması gereken "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları" ekte ve www.ihlasmadencilik.com intiernet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594876


BIST

-Foreks Haber Merkezi-