Ana Sayfa***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )----

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

24 Kasım 2016 - 14:43 borsagundem.com

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24.11.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Açıklama Düzeltme mi ? miş Bir Açıklama mı ? Hay
İlgili Şir UZERB
Düzeltme Nedeni tme değildir. l Çağrısı
Hes 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş 31.12.2015 Tarihi
Genel K 11:00
GK'na Katılım İçin Pay rih 23.11.2016 e
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cam Maddeleri e Toplantı Başkanlığı'nın teşkimzalanması hususunda Toplantı,
2 - 2015 faaliyet yılına i raporu ile bağımsız denetim rresi ve onaya sunulması,
3 -finansal tabloların okunması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2015ar dağıtımı hakkındaki önerisiası,
5 - Yönetim Kurulu Üyelilişkin faaliyetlerinden dolay
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri verinin ücretlerinin belirlenmese Sermaye Piyasası Kurulu düzehesap dönemi için bağımsız denonaya sunulması,
8 - 2015 yıar hakkında tutar ve yararlanın bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2015 yılında Şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
11 - ''6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi 1.fıkrası hükümlerine göre Şirketimizin 31.12.2015 tarihli bilançosu üzerinden gerçekleşen sermaye kaybı nedeniyı gerektiren fiilerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücü edilip edilmeyeceği hususunun onaya sunulması,
14 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2015 Yılı Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 2015 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Pa Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
24.11.2016 tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazirun cetveli ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.
BIST

-Foreks Haber Merkezi-