***HITIT*** H?T?T HOLD?NG A.?.( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )

***HITIT*** H?T?T HOLD?NG A.?.( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )

?lgili ?irketler []
?lgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Aç?klamas? (Genel)

Yap
Hay?r (No) Düzeltme mi?
Hay?r (No)
Konuya ?li?kin Daha Önce Yap?lan Aç?klaman?n Tarihi
- klama Ertelenmi? Bir Aç?klama m??
Hay?r (No)
Bildirim ?çeri?i

Aç?klamalar

H?T?T HOLD?NG A.?.
YÖNET?M KU
2015 YILI OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
            ?irketimiz 2015 y?l? hesap dönemine ait çal??malar?n? incelemek ve a?a??da yaz?l? olan gündemi görü?üp karara ba?lamak üzere Ola?an G.2016 Çar?amba günü saat 14.00' de  ?irinyal? Mahallesi 154402 Muratpa?a- ANTALYA adresinde gerçekle?tirecektir.
            Türk Ticaret Kanunu ve Merkezi Kay?t Kurulu?u (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde pay senetleri kaydile?tirilmi? olade ad? bulunan ortaklar?m?z veya temsilcileri Genel Kurul To. Gerçek ki?ilerin kimlik göstermesi, tüzel ki?i temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri ?artt?r.
            Toplant?ya bizzat i?tirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronikerinin hakk? ve yükümlülükleri sakl? olmak kayd?yla, vekâletkinde yer alan formata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örne?ini ?irket Merkezi'mizden veya www.hititholding.com.tr   adresindeki ?irket internet sitesinden temin etmeu'nun 24 Aral?k 2013 tarih ve II-30.1 say?l? "Vekâleten Oy Kekâlet Toplanmas?" tebli?inde öngörülen hususlar? da yerine getirerek, imzas? noterce onaylanm?? vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerm?? olan vekilin bir vekâlet belgesi ibraz? gerekli de?ildir tutulan, ekli vekâletname örne?ine uygun olmayan ve imzas? noterce onaylanmam?? vekâletnameler, hukuki sorumlulu?umuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
            Geneaddelerinin oylanmas?nda elektronik ortamda oy kullanma hükü kald?rma usulü ile aç?k oylama yöntemi kullan?lacakt?r.
            6102 say?l? Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü f?kras? ve Sermaye Piyasas? Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci f?kras? uyar?nca, genel kurula kat?lma ve oy kullanma hakk?, pay senetlerinin depo edilmesi ?art?na ba?lanamayacakt?r. Bu çerçevede, ortaklar?m?z?n Genel Kurul Toplant?s?'na kat?lmak istemeleri durumunda, paylar?n? bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktad?r.
            ?irketimizin 2015 y?l? hesap dönemine ait Finansal Tablolar?, Kurumsal Yönetim ?lkelerine Uyum Raporunun yer ald??? Faaliyet Raporu, Ba??ms?z Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme ?r bulundurulacakt?r.
Say?n pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
 
 
 
 
 
 
 
H?T?T HOLD?NG A.? 2015 YILI OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM?
 
1.      Aç?l?? ve Ba?kanl?k Divan
 
4.      2015 Hesap dönemi faaliyet ve i?lemlerine ili?kin Yönetim Kurulu Üyelerinin ayr? ayr? ibra edilmesi,
 
5.      ?irketin yönetim kurulunun sunmu? oldu?u kar da??t?m? teklifinin görü?ülmesi, karar ittihaz edilmesi,
 
6.      ?irketin, 2015 y?l? Finansal Tablolar?n?n Denetlenmesi için Ba??ms?z Denetim firmas?na ili?kin teklifin görü?ülmesi ve seçimi,
 
 
10.  Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunlar?n e? ve ikinci dereceye kadar kan ve s?hri yak?nlar?n?n, ?irket veya ba?l? ortakl?klar? ile ç?kar çat??mas?na neden olabilecek nitelikte i?lem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nc? maddeleri kapsam?na giren hususlarda yetkili k?l?nmalar? hakk?nda gerekli iznin verilmesi,
 
 
              im/563870


BIST

-Foreks Haber Merkezi-