Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
koordinasyonunda ve ilgili kurumların katkısı ile "Ulusal Risk
Değerlendirme Projesi ve Proje Eylem Planı" hazırlanacak.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konu ile ilgili genelgesi Resmi
Gazete'de yayımlandı.
Yıldırım'ın konu ile ilgili genelgesi şu şekilde:
"Finansal sisteme karşı tehdit oluşturan suç gelirlerinin
aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele, etkin bir ekonomi ve
güvenli bir toplum açısından çok büyük önemi haizdir. Söz konusu
suçların küresel boyutu, ulusal düzeyde yapılan mücadele yanında
uluslararası işbirliğini de zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaca binaen
oluşturulan ve ülkemizin de 1991 yılından itibaren üyesi olduğu Mali
Eylem Görev Gücü (FATF), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin
finansmanı suçlarıyla mücadele etmek için uluslararası standartlar
oluşturmakta bu suçlara karşı getirilen yasal, finansal ve
operasyonel tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için
bir program dâhilinde ülkeleri değerlendirmeye tabi tutmaktadır.
FATF değerlendirmeleri ve devamındaki takip süreçleri,
uluslararası standartlara uyum eksikliği bulunan ülkelerin
listelenmesi ve bu ülkelere karşı tedbir alınması amacıyla dünya
kamuoyuna duyurulması gibi ilgili ülkenin küresel finansal sistemdeki
itibarı açısından ciddi etkileri olan yaptırımlarla
sonuçlanabilmektedir.
2012 yılında güncellenen FATF standartlan doğrultusunda tüm
ülkeler, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları
ile mücadele amacıyla ?Ulusal Risk Değerlendirmesi? (URD) yapmak
zorundadır. ?FATF IV. Tur Ülke Değerlendirmeleri? olarak da ifade
edilen yerinde denetimlere 2014 yılında başlanmış olup bu standartlar
doğrultusunda tüm ülkeler denetime tabi tutulmaktadır.
Ülkemizin FATF IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi 2018 yılı Ekim
ayında başlayacaktır. Bu süreçte, FATF Değerlendirme Ekibi tarafından
ülkemize 2019 yılı Mart ayında iki hafta sürecek olan yerinde ziyaret
gerçekleştirilecek ve Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu 2019
yılı Ekim ayında yapılacak olan FATF Genel Kurulu?nda görüşülecektir.
Bu kapsamda ülkemizin FATF IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesini
başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi, FATF değerlendirmelerine temel
teşkil eden müktesebata ulusal mevzuatımızın teknik uyumunun gözden
geçirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen
mevzuat değişikliği de dâhil olmak üzere tüm tedbirlerin alınması,
ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile
mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi amacıyla URD çalışmalarının yürütülmesi için Maliye
Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
koordinasyonunda ve ilgili kurumların katkısı ile konuya ilişkin görev
ve sorumlulukların belirleneceği ?Ulusal Risk Değerlendirme Projesi ve
Proje Eylem Planı? hazırlanacaktır. Hazırlanan eylem planı MASAK
tarafından ilgili kuramlara gönderilecek, Başkanlığın internet
sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.
Çalışmaların belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan
vermeksizin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için koordinasyon
ve işbirliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığı Müsteşarı
Başkanlığında MASAK Başkanı, Gelir İdaresi Başkam, Vergi Denetim
Kurulu Başkanı, MİT Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı
Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Araştırma ve Güvenlik
İşleri Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu
Başkam, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Malî Sektörle İlişkiler ve
Kambiyo Genel Müdürü, Sigortacılık Genel Müdürü, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü,
Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkan Yardımcısı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısının katılımıyla
?Proje Yönlendirme Komitesi? (Komite) oluşturulmuştur.
Komitenin görevleri, çalışma usul ve esasları Komite tarafından
belirlenecek sekretarya hizmetleri ve alınan kararların ilgili
kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu MASAK tarafından
yürütülecektir. Komite bünyesinde Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışma
Grubu oluşturulacak, ihtiyaç duyulması halinde daha alt seviyede
çalışma gruplan da kurulabilecek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri çalışma
gruplarına dâhil edilebilecektir.
Komite tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alman kararların
uygulanmasında ihtiyaç duyulacak bilgi ve istatistiklerin zamanında ve
doğru bir şekilde temini de dâhil olmak üzere her türlü destek ve
yardım, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır."
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey