Ana Sayfa***KIPA***TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) ----

***KIPA***TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

01 Temmuz 2016 - 00:06 borsagundem.com

***KIPA***TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.03.2015-29.02.2016 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.03.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 29.02.2016
Karar Tarihi 30.06.2016
Genel Kurul Tarihi 30.06.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli / İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 01 Mart 2015 - 29 Şubat 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3 - 01 Mart 2015 - 29 Şubat 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4 - 01 Mart 2015 - 29 Şubat 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 01 Mart 2015 - 29 Şubat 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6 - 01 Mart 2015 - 29 Şubat 2016 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01 Mart 2015 ? 29 Şubat 2016 hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - 01 Mart 2015 - 29 Şubat 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisi üzerine 01 Mart 2016 - 28 Şubat 2017 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine onay verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kanunun 19. Maddesinin 5. Fıkrası hükmü gereğince 01 Mart 2016 - 28 Şubat 2017 hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımların sınırının Türk Lirası cinsinden belirlenmesi,
14 - Şirketimizin 01 Mart 2015 - 29 Şubat 2016 özel hesap dönemi sonu itibariyle hazırlanan finansal tabloları dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'na göre yönetim iyileştirme planının sunulması,
15 - Şirketimizin 01 Mart 2015 - 29 Şubat 2016 özel hesap dönemi sonu itibariyle hazırlanan finansal tablolarında yer alan zarar telafi fonunun UFRS'ye uygun olarak mahsup edilmesine yönelik olarak, ilgili izinlerin alınması kaydıyla, bilançoda yer alan geçmiş yıl zararları veya diğer hesaplardan mahsup edilmesine yönelik olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tesco Kipa Genel Kurul İlan.pdf.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren
1.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve ekleri,
2.Hazır bulunanlar listesi
ilişikte sunulmuştur.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak ve ekleri.pdf - Tutanak






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/542068


BIST
-Foreks Haber Merkezi-