***KENT***KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

***KENT***KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet lan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Toplantı Gündem Maddelerinin eklenmesi

Gene
Genel Kurul Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 15.06.2016
Genel Kurul Tarihi 13.07.2016
Genel Kurul Saati n Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2015 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası
6 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2015 faaliyet dkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu seçimi, üye adedinin ve görev süresinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" huilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üdenecek ücretlerin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin onaya sunulması.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya ba ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2015 faaliyet döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 faaliyet dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve onaya sunulması.
15 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilekler, görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KENT Genel Kurul Davet 2015.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2015 olağan genel kurul toplantısının 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 14.00'de "Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli" adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet yazısı ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538699


BIST

-Foreks Haber Merkezi-