***CEMAS***ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***CEMAS***ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres ANKARA ASFALTI 12.KM 40100 KIRŞEHİR
Telefon 216 - 5370000
Faks 216 - 5370362
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5370000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5370362
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2016 tarihinde saat 13.00'da Şirketin merkez adresi olan Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 11.05.2016 tarih ve 15961876 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN'nin katılımı ile yapılmıştır.
Saygılarımızla,
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 12.05.2016 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2-Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. oy birliği ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi.
4- Verilen önerge doğrultusunda Y.Kurulunun 2 si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeden oluşmasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Y.K. Üyeliklerine Sn.Rıza Kutlu IŞIK ,Sn.Uğur IŞIK, Sn.Sırrı Gökçen ODYAK , Sn.Sebahattin Levent DEMİRER ve Sn.Ahmet Lütfi GÖKTUĞ?un ,Bağımsız Y.K.Üyeliklerine ise Sn.Hüseyin BEYAZIT, Sn.Ahmet SELAMOĞLU?nun seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.
5-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
6-Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.
7-Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine ilişkin önerisi oy birliği ile kabul edildi.
8- Toplantı Başkanlığı tarafından 2015 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
9- Şirket esas sözleşmesinin ?Sermaye `? başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi.
10-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun ''Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı ilgili madde içerikli işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
11-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
CEMAS(Eski),TRECMAS00010 0,0000000 0,0000000
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=533184
BIST
-Foreks Haber Merkezi-