***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. No: 16/A Yenimahalle Yıldız
Telefon 212 - 2583464
Faks 212 - 2581787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2583464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2581787
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 31.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının Tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve Kar Dağıtım dokümanı ekte sunulmaktadır.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Divan Başkanlığı?na Cemalettin Doğan, Oy Toplayıcılığı?na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen?in seçilmesine 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
3-2015 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak raporlar 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
4-Şirketin 2015 yılı Finansal Tablolarının şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
5-2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
6-Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına aylık net 1.500-TL huzur hakkı ödenmesine 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
7-A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Cemalettin Doğan?ın önerdiği Yönetim Kurulu adaylarından Cemalettin Doğan, Onur Şengül, Şahin Albayrak?ın ve SPK?nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Fehmi Akın ve Taner Mirza?nın ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi 5.193.404,65 kabul oyu, Elektronik Ortamda genel kurul toplantısına katılan Sevda Alkan?ın Yönetim Kuruluna kadın yönetim kurulu üyesi seçilmediği gerekçesi ile 1 red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemalettin Doğan yeni faaliyet alanlarının belirlenmesi ile birlikte bu hususun dikkate alınacağını, bir sonraki yapılacak genel kurulda kadın yönetim kurulu üyesi seçilmesi öngörüleceğini belirtmiştir.
8-Yönetim Kurulu ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.
9-Sosyal yardım amacıyla 2015 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.?nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, 5.193.405,65 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ?Şirketin Bilgilendirme Politikası?nın Şirketimizin kurumsal internet sayfasında yayınlandığının bilgisi verildi.
12-Şirketimizde 2015 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2015 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 01.03.2016 tarih ve 07 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
13-Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?nin Bağımsız denetçi olarak seçilmesine 5.193.405,65 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak 31.12.2015 Bağımsız Denetim Raporunda ve dipnotların 6,7 ve 9 no?lu maddelerinde açıklandığı konusunda bilgi verildi.
15-Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.
16-Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SERVE(Eski),TRASERVE91T0 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESRVE00011 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518807
BIST
-Foreks Haber Merkezi-