***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon 212 - 3632500
Faks 212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı


Karar Tarihi 25.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.03.2016 10:00
Adresi RAY SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU - SARIYER - İSTANBUL
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu?nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. 2016 yılı için Denetçi seçimi,
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 6?dan 7?ye çıkarılması, yeni ihdas edilen yönetim kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi ataması yapılması ve görev süresinin belirlenmesi,
9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2015 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
10. ?Ücretlendirme Politikası? hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508261


BIST

-Foreks Haber Merkezi-