Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

17 Şubat 2016 - 12:03 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade/Üsküdar/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0(216) 651 53 00- 651 14 15
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0(216) 651 53 00- 651 14 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu üye değişikliği


AÇIKLAMA:
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU' nun istifası görüşülmüş,

1-Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU' nun istifasının kabul edilmesi ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılan görüşmeler neticesinde Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun (T.C. Kimlik No: 63556300468) kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmesine,

2-Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı' na Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Seyfettin Ata KÖSEOĞLU' nun seçilmesine,

3-Yönetim Kurulu'nun 30.07.2015 tarih, 133 no' lu kararı ile çıkartılan 2 No' lu İmza Sirkülerine, 16.10.2015 tarih, 135 No' lu karar ile ek yapılarak, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU' na verilen imza yetkilerinin iptal edilmesine,

4- 2 No' lu İmza Sirkülerine ek yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun, Yönetim Kurulu üyesi Nevra ÖZHATAY ile birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her hususta, sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine ve

Kısıtlı yetki kullanımına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddeleri ile Esas Sözleşmemizin 10 ve 13'nci maddeleri gereğince, düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 06.07.2015 tarih ve 131 sayılı kararı ile kabul edilen ve 1 No.lu İç Yönerge kapsamında BİRİNCİ GRUP imza yetkilisi olarak imza yetkisi verilmesine,

karar verilmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=506194


BIST

-Foreks Haber Merkezi-