***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Telefon 212 - 5274284
Faks 212 - 5204282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5274284
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5204282
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26/02/2016 Cuma günü saat 15:00'de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No: 22 Kat:4 Fatih İstanbul Türkiye adresinde e-GKS olarak yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimizden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurul Toplantısından önce şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Şuayip Mete Sarper yurtdışında olduğundan yönetim kurulu toplantısına katılamamıştır. Diğer bağımsız yönetim kurulu üyemiz Erol Demirhisar yönetim kurulu kararını onaylayıp imzalamıştır.
Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,59790 TL.dir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.


Karar Tarihi 28.01.2016
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 26.02.2016 15:00
Adresi Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Gündem
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
-----------------------------------------------------------------
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,

2) Şirket aktifinde ki, İnegöl fabrika da bulunan leasing ile alınanlar dahil tüm üretim makineleri, yardımcı makineler, araçlar ve büro demirbaşlarının 3.000.000.-(ÜçmilyonTürk lirası) TL?sına Forte Boya ve Apre Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş?ne satılmasına, satışın pay sahiplerinin onayına sunulması,

3) Tekstil sektöründen çıkılması kararı alınması ve bu kararın pay sahiplerinin onayına sunulması,

4) Gündemin 2?nci ve 3?ncü maddelerinde görüşülecek olan işlemler Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden 2?nci ve 3?ncü gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimiz için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,59790 TL.dir. Bu bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,

5) Şirket Esas Mukavelesinin 16?ncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu?nun izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün onayı neticesinde bu madde tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

6) Dilekler ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=501409


BIST

-Foreks Haber Merkezi-