Ana Sayfa***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

23 Aralık 2015 - 14:12 borsagundem.com

***BNTAS***BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Balıkesir Asfaltı 8.KM BANDIRMA/BALIKESİR
Telefon 266 - 7338787
Faks 266 - 7338790
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 7338787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 7338790
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.



Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 23.12.2015 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN?in, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV?ı atadı. Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Şirket Paylarının geri alımı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca hazırlanan Şirketimiz Geri Alım Programı (?Program?) okunarak müzakere edildi. Müzakere sonucunda Yönetim Kurulu?na oy birliği ile yetki verildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Kar Dağıtım Politikası okundu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunduğu haliyle aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının müzakeresine geçilerek ortakların bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları okundu, müzakereye açıldı.
6. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunduğu haliyle aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince , Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca hazırlanmış Geri Alım Politikası okundu, müzakere edildi.
8. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=490813


BIST

-Foreks Haber Merkezi-