***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Güneşli Evren Mah.Bahar Cad.Polat İşm.B Blok Kat:2 No:22 Bağcılar/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 212 438 53 00/212 438 53 53
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212 438 53 00/212 438 53 53
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Görevden Ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Üye Seçimi


AÇIKLAMA:
Şirket yönetim kurulu 10.08.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak
1-İşlerinin yoğunluğunu ve üstlendiği görevleri tam olarak yerine yetirebilecek ölçüde şirket faaliyetlerine zaman ayıramadığını gerekçe göstererek,yönetim kurulumuza hitaben yazdığı
10.08.2015 tarihli istifa dilekçesi ile 10.08.2015 tarihi itibariyle şirket yönetim kurulu ve üyesi olduğu komite üyeliklerinden istifa eden Sn.Ali İhsan AYKAÇ(13687228568)'ın istifasının kabulüne,
2-Kurumsal Yönetim Komitesinin 2015-02 nolu Adayın Bağımsızlığına İlişkin Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerine haiz ve sunduğu bağımsızlık beyanı ile SPK'nın 4.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesinde belirlenen kriterleri taşıdığını kabul,taahhüt ve beyan eden, 13687228568 T.C.Kimlik No.lu Dünhal Hakan ATİTÜRK'ün şirketimiz Yönetim Kurulunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçimi için yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmek üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak teklif edilmesine,
3-Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine,karar vermişlerdir.
*Denetim Komitesi:Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hanife Esin Akbulut(Başkan) ve Dünhal Hakan Atitürk(Üye)
*Riskin Erken Saptanması Komitesi: Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hanife Esin Akbulut(Başkan) ve Dünhal Hakan Atitürk(Üye)
*Kurumsal Yönetim Komitesi: Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hanife Esin Akbulut(Başkan),Dünhal Hakan Atitürk(Üye),Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Necmettin Atalay(Üye)
Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458469


BIST

-Foreks Haber Merkezi-