Ana Sayfa***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

03 Temmuz 2015 - 14:45 borsagundem.com

***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Evren Mahallesi Koçman Caddesi No:48 Güneşli Bağcılar İstanbul
Telefon 212 - 4443222
Faks 212 - 5507909
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 8556959
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5507909
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bildirimi




Karar Tarihi 25.06.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 28.07.2015 11:00
Adresi Evren mah. Koçman cad. No:48 Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL
Gündem 1) Açılış ve Başkanlık Divanı?nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,
3) 2014 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim, raporlarının okunması ve müzakeresi,
4) 2014 Yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar, hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6) Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi olan ?Şirketin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları? maddesinin tadil edilmesi,
7) 2014 yılı karının kullanım şekli,
8) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti,
9) Yönetim Kurulu tarafından seçilen komitelerin Genel Kurulun onayına sunulması ve kabulü,
10) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması
11) 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
13) Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefalet verilip, verilmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15) Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=448868


BIST

-Foreks Haber Merkezi-