***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Mahmutbey Mah. Kuğu Sk. No:17 Kat:1/1
Telefon 212 - 4658878
Faks 212 - 4658870
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4658878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4658870
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Bildirimi
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 10:30'da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır. İlgili Dökümanlar ekte yer almaktadır. Kamuoyuna arz ederiz.
Karar Tarihi 04.05.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 28.05.2015 10:30
Adresi Mahmutbey Mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar-İstanbul
Gündem 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
6- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması,
7- 6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi için, Sn. Vedat PEHLİVAN 'ın Genel Kurulun onayına sunulması,
8- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,
10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton)seçiminin onaylanması,
11- Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
14- Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
16- Dilek ve Temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AKGUV(Eski),TREAKGH00018 0,1363636 0,11591
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKGH00026 0,1363636 0,11591
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,AKGUV(Eski),TREAKGH00018 4.185.245,910 17,42424
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKGH00026 414.754,090 17,42424
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=437654
BIST
-Foreks Haber Merkezi-