***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Musalla Bağları Mah.Gökler Sok.No:4 SELÇUKLU/KONYA
Telefon 332 - 2214242
Faks 332 - 2214235
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 2214242
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 2214235
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında




Karar Tarihi 05.05.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 28.05.2015 15:00
Adresi Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 Selçuklu / KONYA
Gündem 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.

2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.

4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

6. 2014 Yılı Kârına ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7. Şirket esas sözleşmesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde şirket esas sözleşmesinin 10. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması

8. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9. Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

10. TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından yapılan 2015 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.


12. Dilek ve görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=436613


BIST

-Foreks Haber Merkezi-