***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3 Çayırova- KOCAELİ
Telefon 224 - 2806100
Faks 224 - 2806200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 7816040
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7816004
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 22.04.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ramazan Kara seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Bora Aras? ı, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Metin Demirbaş? ı görevlendirdi.
2-Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
3-2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
4- Bağımsız Denetim Raporu okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
5- Şirket?in Bağımsız Denetimden geçmiş 2014 yılı Finansal Tabloları okundu. Müzakereye açıldı. Finansal tabloların oylamasına geçildi, oybirliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı İbra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7- Yönetim Kurulu Üye sayısının sekiz olarak belirlenmesine ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile kabul edildi.
8-Yönetim Kurulu Üyelerine kişi başına aylık 4.000 TL net huzur hakkı ücreti ödenmesine oy çokluğu ile kabul edildi.
9- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) `nin 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10- 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar dağıtım önerisi, Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketin www.asilcelik.com.tr internet adresinde, Şirket merkez ve fabrika adreslerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu belirtilerek maddenin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi okundu, müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu.
Buna göre
1- Hissedarlarımıza 9.004.115,12 TL nakit birinci temettü ve 3.601.646,05 TL nakit ikinci temettü olmak üzere toplam 12.605.761,17 TL nakit brüt temettü ( Ödenmiş Sermayenin %7 'si tutarında ) dağıtılmasına, 360.164,60 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ( II.Tertip ) ayrılmasına ve kalan bakiyenin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
2- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye?de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, % 7 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 0,07 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza %7 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 0,07 TL brüt, 0,0595 TL net nakit temettü ödenmesine,
3-Temettü dağıtımına 21.08.2015 tarihinde başlanmasına
oy çokluğu ile kabul edildi.
11-2014 yılı içinde 6.589.996 TL tutarında çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.. 2015 yılı bağış üst sınırı olarak verilen önerge okundu. 2015 yılı bağış üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
12-Şirket tarafından 2014 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığı ortakların bilgisine sunuldu.
13-Türk Ticaret Kanunu?nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy çokluğu ile kabul edildi.
14- Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar dinlendi. Görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ASCEL(Eski),TREASIL00019 0,0700000 0,0595000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
21.08.2015
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432776
BIST
-Foreks Haber Merkezi-