***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İSTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZİ BULVARI NO:39-41 TUZLA/İSTANBUL
Telefon 216 - 5930050
Faks 216 - 5930060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5930050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5930047
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2015 Salı günü, saat 14.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39-41 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Davet metni, gündem ve vekaletname ektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Karar Tarihi 02.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 28.04.2015 14:00
Adresi İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39-41 Tuzla/İstanbul
Gündem 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan?nın seçilmesi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3- 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4- 2014 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Şirketin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- 2014 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu?nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve denetçilerin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12- Şirketin 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum çerçevesinde ana sözleşmenin 3., 6., 19., 22., 23., 25., 26., 28. maddelerinin değiştirilmesine, ve Anasözleşmenin 21 ve 33?üncü maddelerinin çıkarılması hususlarının genel kurulun kabulüne sunulması,
14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396?ıncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16- Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=428204


BIST

-Foreks Haber Merkezi-