***KRONT* *NETAS***KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***KRONT******NETAS***KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, Arı 3 Binası, Teknokent No:B401, Maslak-İstanbul
Telefon 212 - 2865122
Faks 212 - 2865343
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2865122
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2865343
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi




Karar Tarihi 02.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 27.04.2015 09:30
Adresi İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, Arı 3 Binası,4 Nolu Seminer Salonu, Maslak-İstanbul
Gündem KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ?NİN 27 NİSAN 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

a)Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi

b)Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

c)2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve kabulü

d)Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun ayrı ayrı ibra edilmeleri

e)Yönetim Kurulu?nun, 2014 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

f)Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin ?Kâr Dağıtım Politikası?nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması

g)Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası?nın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

h)Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

i)Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

j)Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi?nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi

k)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi

l)Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

m)2014 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,

n)Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=427867


BIST

-Foreks Haber Merkezi-