Ana Sayfa***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

01 Nisan 2015 - 16:26 borsagundem.com

***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Etiler Mah. Yanarsu sok. Doğan Ap. No:44 D:2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Telefon 212 - 3527425
Faks 212 - 2820839
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3527425
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2820839
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI


EK AÇIKLAMALAR:
ŞİRKET MERKEZİNDE TOPLANARAK AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞLARDIR.

1-ŞİRKETİMİZİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 30/NİSAN/2015 TARİH SAAT:16:00'DA, AŞAĞIDA YAZILI GÜNDEM MADDELERİ DAHİLİNDE, ŞİRKET MERKEZİNİN BULUNDUĞU ETİLER MAH. YANARSU SOK. NO:44/2 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL ADRESİNDE YAPILMASINA, PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDİLMESİNE, TOPLANTININ İLANLI YAPILMASINA, NAMA YAZILI PAY SAHİPLERİNE TAAHHÜTLÜ POSTA İLE OLAĞAN GENEL KURULUN DUYURULMASINA BUNUNLA İLGİLİ DİĞER YASAL İŞLEMLERİN YAPILMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-AÇILIŞ BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ VE BAŞKANLIK DİVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİ,
2-2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE 2014 YILI BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARININ OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ,
3-2014 YILI BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ,
4-YÖNETİM KURULU, BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORU İLE 2014 YILI BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARININ KABULÜ, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİNİN AYRI AYRI İBRASI,
5-2014 YILI KAR/ZARARININ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
6-2015 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASININ ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI,
7-YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEN 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ SEÇİLMESİ KONUSUNDAKİ YÖNETİM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,
8-BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ,
9-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TTK?NUN 395. VE 396. MADDELERİNDE YAZILI İŞLEMLERİ YAPABİLMELERİ İÇİN İZNİN VERİLMESİ,
10-DİLEK VE TEMENNİLER



Karar Tarihi 20.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 30.04.2015 16:00
Adresi ETİLER MAH. YANARSU SOK. NO:44/2 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Gündem 1-AÇILIŞ BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ VE BAŞKANLIK DİVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİ,
2-2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE 2014 YILI BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARININ OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ,
3-2014 YILI BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI GÖRÜŞÜLMESİ,
4-YÖNETİM KURULU, BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORU İLE 2014 YILI BİLANÇO VE GELİR/GİDER HESAPLARININ KABULÜ, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİNİN AYRI AYRI İBRASI,
5-2014 YILI KAR/ZARARININ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
6-2015 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASININ ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI,
7-YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEN 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ SEÇİLMESİ KONUSUNDAKİ YÖNETİM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,
8-BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ,
9-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TTK?NUN 395. VE 396. MADDELERİNDE YAZILI İŞLEMLERİ YAPABİLMELERİ İÇİN İZNİN VERİLMESİ,
10-DİLEK VE TEMENNİLER

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=427619


BIST

-Foreks Haber Merkezi-