***DIRIT***DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***DIRIT***DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres CUMHURİYET CAD.ÜNSEREN İŞHANI KAT:3 ISPARTA
Telefon 246 - 5565406
Faks 246 - 5565410
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 246 - 5565406
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 246 - 5565410
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 21.03.2015 tarihinde toplanan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kanun ve esas sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendiğinden, Yönetim Kurulumuzun 23.03.2015 tarih ve 2015/08 nolu kararı gereği, Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı, 18 Nisan 2015 Cumartesi günü Saat 11:00'de Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili İlan ve Gündem ile Vekaletname Örneği Ek'te sunulmuş, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım teklifi 23.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmış olup, ayrıca şirketimizin www.diriteks.com adresindeki web sitesinden de ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla,
EKLER:
1-Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı ve Gündemi
2-Vekaletname Örneği


Karar Tarihi 23.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 18.04.2015 11:00
Adresi Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika)
Gündem 1-Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili.
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3-2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4-2014 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
6-2014 yılına ait Yönetim Kurulu?nun Kar Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7-Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tayini.
8-Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2015 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
9-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
10-Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti.
11-Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
DIRIT(Eski),TREDRTK00014 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
DIRIT(Eski),TREDRTK00014 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=424789


BIST

-Foreks Haber Merkezi-