***ANSA***ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) )
***ANSA***ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) )
Adres Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon 216 - 3268847
Faks 216 - 3268796
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 3268847
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3268796
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2.A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı hakkında
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
11.06.2014 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü? nün 10.06.2014 tarih 15934 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, ikinci toplantıya ertelenmesi nedeni ile,
1- Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı? nın 09.07.2014 Çarşamba günü, saat 15:00? da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı? nın 09.07.2014 Çarşamba günü, saat 16:00? da, Şirket merkez adresimiz olacak olan Asker Ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,
2- Genel Kurulun yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
3- Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)? na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)? na uyum çalışmaları çerçevesinde, ?Merkez ve Şubeler? başlıklı 3. madde, ?Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu? başlıklı 5. Madde, ?Borçlanma Aracı İhracı? başlıklı 6. Madde, ?Sermaye ve Paylar? başlıklı 7. Madde, ?Yönetim Kurulu? başlıklı 8. Madde, ?Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri? başlıklı 9. Madde, ?Yönetim Kurulu Toplantıları? başlıklı 10. Madde, ?Şirketin Temsil ve İlzamı? başlıklı 11. Madde, ?Denetçi? başlıklı 12. Madde, ?Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar? başlıklı 13. Madde, ?Toplantılarda Komiser Bulundurulması? başlıklı 15. Madde, ?Oy Verme ve Vekaletle Temsil? başlıklı 16. Madde, ?İlan? başlıklı 17. Madde, ?Belgeler? başlıklı 18. Madde, ?Kar Dağıtımı? başlıklı 20. Madde, ?Bilanço Kar-Zarar Hesapları? başlıklı 21. Madde, ?Genel Kurul Divan Başkanlığı? başlıklı 24. Madde, ?Ana Sözleşme Değişikliği? başlıklı 25. Madde, ?Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlıklı 28. Madde ve ?Yasa Hükümleri? başlıklı 29. Maddelerin değiştirilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Pay Grup Bilgileri Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,ANSA(Eski),TREIFTY00019
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIFTY00027 X
Karar Tarihi 11.06.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 09.07.2014 16:00
Adresi Asker Ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL
Gündem ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda ?Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,
3. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı? ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla `Merkez ve Şubeler? başlıklı 3. madde, `Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu? başlıklı 5. Madde, `Borçlanma Aracı İhracı? başlıklı 6. Madde, `Sermaye ve Paylar? başlıklı 7. Madde, `Yönetim Kurulu? başlıklı 8. Madde, ?Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri? başlıklı 9. Madde, `Yönetim Kurulu Toplantıları? başlıklı 10. Madde, `Şirketin Temsil ve İlzamı? başlıklı 11. Madde, `Denetçi? başlıklı 12. Madde, `Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar? başlıklı 13. Madde, `Toplantılarda Komiser Bulundurulması? başlıklı 15. Madde, `Oy Verme ve Vekaletle Temsil? başlıklı 16. Madde, ?İlan? başlıklı 17. Madde, `Belgeler? başlıklı 18. Madde, `Kar Dağıtımı? başlıklı 20. Madde, `Bilanço Kar-Zarar Hesapları? başlıklı 21. Madde, `Genel Kurul Divan Başkanlığı? başlıklı 24. Madde, `Ana Sözleşme Değişikliği? başlıklı 25. Madde, `Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlıklı 28. Madde ve `Yasa Hükümleri? başlıklı 29. Maddelerin değiştirilmesi nin karara bağlanması.
4. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=366025
BIST
-Foreks Haber Merkezi-