***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. No: 16/A Yenimahalle Yıldız
Telefon 212 - 2583464
Faks 212 - 2581787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2583464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2581787
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 14.05.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı saat 11:00'da yapılmıştır. Toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 14.05.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Divan Başkanlığı?na Cemalettin Doğan, Oy Toplayıcılığı?na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen?in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti?ne yetki verilmesine1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
3-2013 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları okundu sayılarak raporlar oy birliği ile kabul edilmiştir.
4-Şirketin 2013 yılı bilançosu ile gelir tablosu hesapları okundu sayılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
5-2013 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasına ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama ile yönetim kurulu üyelerinin ibralarına 104.635,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Denetçilerin ibralarına 1.903.303,04 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
6-Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1000- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına aylık 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile karar verildi.
7-A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Cemalettin Doğan?ın önerdiği yönetim kurulu adaylarından 65986209410 TC Kimlik Numaralı Cemalettin Doğan 18116119592 TC Kimlik Numaralı Onur Şengül 35651220498 TC Kimlik Numaralı Şahin Albayrak?ın ve SPK?nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 11719663868 TC Kimlik Numaralı Fehmi Akın ve 20378493938 TC kimlik numaralı Osman Nezihi Alptürk?ün ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi elektronik ortamda toplantıya katılan Sn. Muzaffer Eroğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın YK üyesi ataması yapılmadığından dolayı muhalefet şerhi gönderdi ve 1 red oyu kullandı. Yapılan oylamada gündem maddesi 1.903.302,04 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8-2013 yılı faaliyet raporunda belirtilen, yönetim kurulu ücretleri oy birliği ile onaylanmasına karar verildi..
9-Sosyal yardım amacıyla 2013 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.?nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? hakkında bilgi verildi.
12-Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre Sn. Cemalettin Doğan?ın ve Sn. Onur Şengül?ün ilişkili olduğu Çağla Grup Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
14-Şirketimizin 2012 ve 2013 yıllarına ait karlarından geçmiş yıl zarar
15-Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirketimizin kar dağıtım politikaları ile ilgili 18.03.2014 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararıdoğrultusunda 2014 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere şirketimiz kar dağıtım politikası olarak devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.
16-Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından genel kurulun bilgilendirildi.
17-18.04.2014 tarih ve 05 no?lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız DenetSözleşmesinin Genel Kurul onayına sunularak oybirliğiyle kabul edildi
18-Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmhakkında Genel Kurula bilgi verildi.
19-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SERVE(Eski),TRASERVE91T0 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESRVE00011 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=361233


BIST

-Foreks Haber Merkezi-