***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***AKGUV***AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Mahmutbey Mah. Kuğu Sk. No:17 Kat:1/1
Telefon 212 - 4658878
Faks 212 - 4658870
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4658878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4658870
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 10:30?da Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır. İlgili Dökümanlar ekte yer almaktadır. Kamuoyuna arz ederiz.
Karar Tarihi 07.05.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 30.05.2014 10:30
Adresi Mahmutbey Mah. Kuğu sok. No: 17 Bağcılar - İstanbul
Gündem 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
6- 6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Nurcan Erdoğan 'ın Genel Kurulun onayına sunulması,
7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,
8- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,
9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçiminin onaylanması,
10- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değişiklik yapılması için karar alınması,
11- Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
14- Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaya sunulması,
16- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
17- Dilek ve Temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=359149
BIST
-Foreks Haber Merkezi-