***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ESKİ BÜYÜKDERE C. AYAZAĞA YOLU GİZ PLAZA GİZ NO:9 KAT:14 D:51 MASLAK İSTANBUL
Telefon 212 - 2907490
Faks 212 - 2907491
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2907490
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2907491
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 11.04.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 11.04.2014 günü saat 10:00'da yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

- Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,

- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmasına,

- Şirket'in "Ücret Politikası"nın onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,

- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,

- Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,VERUS(Eski),TREVERS00011 0,1200000 0,1020000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVERS00029 0,1200000 0,1020000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
15.04.2014




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=352148


BIST

-Foreks Haber Merkezi-