Ana Sayfa***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

31 Mart 2014 - 14:20 borsagundem.com

***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon 212 - 3632500
Faks 212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olagan Genel Kurul Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı,ekleri ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.



Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında
1- Bağımsız Denetim Şirketi?nin hazırladığı rapor okundu.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2013 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı
3- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
4- Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı karının dağıtılmaması ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifi kabul edilmiştir.
5- 2013 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.
6- Görev süreleri bu yıl içinde sona eren Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı ve mevcut üyeler 3 yıl görev yapmak üzere yeniden seçildiler.
7- Kayıtlı Sermaye Sisteminin süresinin 2018 yılı sonuna dek devam edilmesi ile ilgili olarak Ana Sözleşmenin 7.maddesi değişikliği onaylandı.
8- Şirketin revize edilmiş Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
9- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.
10- Yönetim Kurul?u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Hayır




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=348910


BIST

-Foreks Haber Merkezi-