***ANSA***ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***ANSA***ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0216 326 88 47 - 0216 326 87 96
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 326 88 47 - 0216 326 87 96
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Komiteler hakkında


AÇIKLAMA:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında

1. Türk Ticaret Kanunu' nun 378' inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 4.5 numaralı maddesi gereğince önceki yönetim kurulu yapılanmasında, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" nin görevlerinin ayrı bir komite kurularak yürütülmesine,
2. Şirketimiz yönetim kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Nuh UÇAR' ın ve üyeliğine ise Nuray TORLAK' ın seçilmelerine,
3. 11.02.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği' nin (II-17.1) gereği "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" başlıklı madde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" olarak revize edilmiş olup, Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticiliğine Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR' ın atanmasına,
4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) aynı tebliğin 11.2 hükmü gereği, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hüseyin Günhan KAYIR' ın "Kurumsal Yönetim Komite Üyesi" olarak görevlendirilmesine,
5. Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülen, Ücret komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerinin aynen devamına,
6. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuh UÇAR, Üyeler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuray TORLAK ve Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Hüseyin Günhan KAYIR olarak belirlenmesine,
7. Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Hüseyin Günhan KAYIR' ın İletişim Bilgileri olan Telefon 0216 326 88 47 Faks 0216 326 87 96 email [email protected] bilgilerinin KAP' ta ilan edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=347858


BIST
-Foreks Haber Merkezi-