Ana Sayfa***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

11 Mart 2014 - 17:05 borsagundem.com

***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K: 9 Levent
Telefon 212 - 2815261
Faks 212 - 2702353
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2815261
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2702353
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olagan Genel Kurul Toplantısana İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 03.04.2014 günü, saat 09.30' da " Büyükdere Caddesi,Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent,Beşiktaş/İstanbul,Türkiye " adresinde yapılacaktır.
Bilanço, kâr ve zarar hesabı, faaliyet raporu ve denetçi raporu şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin ekte ve www.ozdericigyo.com.tr örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini rica ederiz.



Karar Tarihi 11.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 03.04.2014 09:30
Adresi Büyükdere Cad.YapıKredi Plaza C Blok K:9 Levent /İstanbul
Gündem 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
2- 2013 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2013 Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakere ve kabülü,
3-Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Denetçilerin ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
4- 2013 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,
5- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
6- Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerine göre işlem yapma yetkilerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
7-2013 yılında yapılan yardım ve bağışlarının ortakların bilgisine sunulması,
8-Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344713


BIST

-Foreks Haber Merkezi-