Ana Sayfa***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

05 Mart 2014 - 21:59 borsagundem.com

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3 Çayırova- KOCAELİ
Telefon 224 - 2806100
Faks 224 - 2806200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 7816040
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7816004
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin, 2013 yılı faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısı 08 Nisan 2014 Salı günü saat 10,30 ?da Divan İstanbul Asia Otel E5 Karayolu üzeri No:209 Üst Kaynarca Pendik / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.


Karar Tarihi 05.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 08.04.2014 10:30
Adresi Divan İstanbul Asia Otel E5 Karayolu üzeri No:209 Üst Kaynarca Pendik / İSTANBUL
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4.2013 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5.2013 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7.Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin `?Kar Dağıtım Politikası?? hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
11.2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu?nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13.Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
15.Dilek ve Temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=342450


BIST
-Foreks Haber Merkezi-