***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No. : 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve komiteler hakkında


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve komitelerinin yapısı 26.08.2013 tarihinde gözden geçirilerek

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Onur Takmak, Başkan Vekilliğine Sayın İbrahim Erdoğan'ın seçilmelerine,

2. Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Niyazi Erdoğan'ın, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İbrahim Erdoğan ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Botan Berker'in 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

3. Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının 2 (iki) olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Ayşe Botan Berker'in, Komite Üyeliği'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Niyazi Erdoğan'ın seçilmelerine,

4. Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Ayşe Botan Berker'in, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Niyazi Erdoğan ile Sayın Emre Göltepe'nin seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları Yönergesi'nin EK-1'de yeralan şekliyle onaylanmasına, Riskin erken saptanması fonksiyonunun ayrı bir komite bünyesinde icra edilecek olması nedeni ile Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Yönergesi'nin EK-2'de yer alan şekilde değiştirilmesine,

karar verilmiştir.




Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306222


BIST

-Foreks Haber Merkezi-